Ciudad de México,
Redacción | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, anunció una investigación sobre los socios mexicanos de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública. La pesquisa se centra en la presunta triangulación de fondos a través de México, Barbados y Florida.
En una conferencia presidencial encabezada por Andrés Manuel López Obrador, Gómez informó que se están examinando minuciosamente las cuentas vinculadas a esta operación, especialmente aquellas operadas desde Barbados.
El enfoque de la investigación en Florida no se centra en la legalidad de los contratos, sino en rastrear el dinero que salió de México, pasó por Barbados y finalmente llegó a García Luna mediante una compleja triangulación financiera.
Gómez subrayó que el tránsito del dinero por Barbados antes de llegar a Miami es una evidencia clave que respalda el proceso judicial en Estados Unidos.
Ante preguntas sobre posibles vínculos entre García Luna y Felipe Calderón, Gómez indicó que es temprano para determinarlo y que, por ahora, el enfoque principal es analizar las cuentas utilizadas en Barbados como parte de la operación.
El titular de la UIF destacó la participación de mexicanos en este entramado financiero y afirmó que las investigaciones continuarán para identificar a todos los implicados.
Las declaraciones de Gómez ponen de manifiesto la profundidad de las investigaciones en torno a las actividades financieras relacionadas con García Luna y su red de asociados. La atención se centra en comprender la compleja red de transacciones que involucran múltiples jurisdicciones y la posible implicación de otros actores en estas actividades ilícitas.
Genaro García Luna y cómplices extrajeron más de 600 millones de dólares del erario público a través de paraísos fiscales hacia el estado de Florida
Informa el Titular de la UIF Pablo Gómez pic.twitter.com/FuztzDX3tG
— Amir Ibrahim (@AmirIbrahimQRoo) February 16, 2024
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