La querella es contra una persona que al parecer realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
MEXICO | La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra una persona quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos, comúnmente llamado «huachicol»
Mediante un comunicado, la dependencia señaló que la querella formal ante la PGR contra el presunto “huachicol” derivó de las indagatorias realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y donde logró detectar una serie de depósitos en efectivo, que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones.
“El monto global de estos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos, de los cuales se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular”, refiere.
Como parte de dicha investigación detectó que la persona involucrada y denunciada fue detenida hace algunos años por autoridades federales por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del ejército, en tanto que también tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
Adicional a la denuncia, la SHCP ordenó el bloqueo de cuentas del presunto delincuente, bajo el supuesto de su relación con una organizaciones criminal, y por corrupción política.
La dependencia a cargo de las finanzas públicas del país recordó que la UIF está comprometida con su labor de combatir las operaciones de procedencia ilícita en las estructuras financieras que se nutren de la comercialización ilegal de hidrocarburos y en actuar en línea del Plan Conjunto contra el Robo de Hidrocarburos.
Comment here