Dan EU y Hacienda el mayor golpe financiero al Cártel Jalisco
Ciudad de México.- En una acción coordinada sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lanzaron la mayor ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al imponer sanciones contra 55 personas y empresas, integradas por 39 personas físicas y 16 personas morales, señaladas de formar parte de la estructura económica y de lavado de dinero de la organización criminal.
Entre los sancionados figura Juan Carlos Valencia González, “El R3”, identificado por las autoridades estadounidenses como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder histórico del CJNG. También fueron incluidos operadores financieros, familiares y empresarios presuntamente utilizados para ocultar y mover recursos de procedencia ilícita.
Como parte de las medidas, la UIF bloqueó las cuentas de los involucrados e interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. De manera paralela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro congeló cualquier bien o activo de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos.
Las investigaciones apuntan a que la red financiera del CJNG utilizó una compleja estructura empresarial integrada por gasolineras, comercializadoras, desarrolladoras inmobiliarias, empresas agrícolas y productoras de tequila para blanquear ganancias provenientes del narcotráfico, el tráfico de fentanilo, la extorsión y otras actividades ilícitas. Buena parte de esta estructura habría sido dirigida por Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los principales operadores financieros del grupo criminal.
El Departamento del Tesoro calificó esta acción como la mayor sanción financiera emprendida hasta ahora contra el CJNG, dentro de la estrategia del gobierno estadounidense para desmantelar las fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos, considerados organizaciones terroristas por Washington. Las autoridades estadounidenses señalaron que, además de combatir el tráfico de drogas, el objetivo es impedir que estas organizaciones continúen utilizando empresas aparentemente legales para infiltrar la economía formal.
La ofensiva se suma a las acciones emprendidas en las últimas semanas contra las redes de huachicol fiscal, lavado de dinero y tráfico de cocaína vinculadas al CJNG, en un esfuerzo conjunto entre ambos gobiernos para atacar no sólo a los líderes criminales, sino también a la estructura empresarial y financiera que sostiene las operaciones del cártel.
