Congela UIF cuentas de Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas
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- La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 40 personas y empresas a la lista de bloqueados; entre los identificados en las investigaciones periodísticas figuran la ex presidenta del INE y dos empresarios proveedores del organismo.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de Guadalupe Taddei Zavala, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, en una nueva acción relacionada con investigaciones sobre operaciones financieras presuntamente irregulares.
La medida fue dada a conocer este miércoles 4 de noviembre, luego de que la UIF incorporara a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas, de acuerdo con información difundida por medios nacionales a partir de un comunicado de la Secretaría de Hacienda.
Entre las personas identificadas en las publicaciones periodísticas se encuentra Taddei Zavala, cuya gestión al frente del INE estuvo marcada por cuestionamientos relacionados con la contratación de empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.
También aparecen los hermanos Hernández Casillas, empresarios vinculados con compañías que obtuvieron contratos del organismo electoral y que han sido señaladas en investigaciones por presuntas irregularidades financieras.
Las indagatorias apuntan a posibles operaciones de triangulación de recursos, simulación de competencia en procesos de contratación y utilización de empresas factureras.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación del INE y la posible existencia de relaciones entre funcionarios y proveedores beneficiados con contratos públicos.
La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas implica restricciones para disponer de recursos dentro del sistema financiero, mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
Sin embargo, el bloqueo de cuentas no constituye por sí mismo una sentencia penal ni acredita la responsabilidad de las personas involucradas.
La UIF deberá sustentar las medidas y las investigaciones correspondientes, mientras que las personas señaladas conservan el derecho a defenderse por las vías legales.
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